Прокуратуры РБ:

По результатам прокурорской проверки предприятие оштрафовано за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем


18 Марта 2014

Прокуратура Орджоникидзевского района г.Уфы провела проверку исполнения ООО «МОДЕРН» законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.  

Руководством предприятия  в рамках внутреннего контроля не проводятся проверки на причастность клиента к экстремистской деятельности по перечню Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Указанные нарушения создавали угрозу беспрепятственного отмывания преступных доходов и финансирования террористических организаций.

В связи с этим прокуратура района возбудила в отношении юриста предприятия  административное дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого  сотрудник предприятия оштрафован на 10 тыс. рублей.

Кроме того, по результатам рассмотрения  представления прокурора  нарушения устранены, два сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. 


версия для печати

Контактная информация